Crystal Palace
Chen Zhi, doanh nhân 38 tuổi gốc Trung Quốc và quốc tịch Campuchia, hiện là Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group, đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn toàn cầu. Các công tố viên Mỹ cho biết Chen cùng đồng phạm Qiu Wei Ren đã chiếm đoạt hàng tỷ bảng Anh thông qua các hoạt động gian lận tình cảm và đầu tư trực tuyến nhằm vào hàng nghìn nạn nhân tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt do số tài sản kếch xù mà Chen tích lũy được, trong đó có các bất động sản đắt giá tại London và các tài sản xa xỉ khác.
Theo các cáo trạng, Chen sở hữu khối tài sản lên đến hơn 11 tỷ bảng Anh. Trong đó có một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở Bắc London, một cao ốc văn phòng ở trung tâm tài chính City of London định giá khoảng 100 triệu bảng, cùng nhiều căn hộ xa xỉ tại các khu vực như New Oxford Street và Nine Elms ở Nam London. Một phần tài sản này còn được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hạng sang, biệt thự nghỉ dưỡng và cả một bức tranh Picasso qua nhà đấu giá tại New York.
Chen Zhi bị truy tố quốc tế
Các nhà chức trách Mỹ và Anh đánh giá Prince Holding Group chỉ là bộ mặt hợp pháp che giấu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Luật sư Joseph Nocella thuộc Văn phòng Công tố quận Đông New York nhận định đây là một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, góp phần khiến ngành công nghiệp gian lận phi pháp lan rộng trên toàn cầu. Mặc dù tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng tại hơn 30 quốc gia, song thực chất nó vận hành các trung tâm cưỡng bức lao động nhằm phục vụ cho những chiến dịch giả mạo trực tuyến.
Những khu phức hợp do Chen quản lý được miêu tả là ‘trại lao động cưỡng bức’, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Các nạn nhân bị giam giữ trong ký túc xá lớn và ép buộc làm việc dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Tài liệu điều tra cho thấy Chen trực tiếp tham gia quản lý những cơ sở này và cất giữ bằng chứng về các ‘trại điện thoại’, nơi sử dụng hàng triệu số điện thoại tự động để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại.
Cảnh sát kiểm tra tài sản của Chen
Phía công tố cho biết Chen không chỉ dùng bạo lực với các nạn nhân mà còn lưu giữ hình ảnh ghi lại cảnh bạo hành và trừng phạt tàn nhẫn. Ông ta thường xuyên liên hệ với cấp dưới để chỉ đạo xử lý những người gây rối, thậm chí từng dặn dò không được giết chết nạn nhân nhằm duy trì sự kiểm soát. Đồng thời, nhóm này còn lợi dụng quan hệ chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ mạng lưới phạm pháp thông qua hối lộ quan chức nhằm né tránh truy quét của pháp luật.
Việc rửa tiền được thực hiện cực kỳ tinh vi với sự trợ giúp của tiền điện tử và các công ty bình phong. Số tiền chiếm đoạt được chuyển đổi thông qua một hệ sinh thái tài chính phức tạp gồm nền tảng cờ bạc trực tuyến và các doanh nghiệp ma nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Bất động sản thương mại của Chen ở London
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Anh, chiến thuật phổ biến của mạng lưới này là xây dựng các mối quan hệ trực tuyến để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo rồi chiếm đoạt khoản tiền lớn. Các trung tâm lừa đảo cũng tuyển dụng lao động nước ngoài bằng những mẩu quảng cáo việc làm giả nhằm đưa họ đến làm việc tại các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang ở Campuchia, Myanmar cùng nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
Khi đến nơi, người lao động bị tước hộ chiếu và buộc phải thực hiện hành vi gian lận dưới điều kiện đe dọa tra tấn hoặc sử dụng bạo lực. Một số trung tâm như vậy đã bị cảnh sát địa phương phá vỡ và giải cứu hàng trăm nạn nhân. Vụ việc này cũng phản ánh thực trạng vi phạm quyền con người nghiêm trọng khi hàng trăm nghìn người bị cưỡng ép tham gia hoạt động phi pháp từ lừa đảo tình cảm đến gian lận tiền mã hóa hay cờ bạc trực tuyến.
Vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, chính phủ Anh phối hợp với Mỹ đã triển khai biện pháp trừng phạt chống lại Chen Zhi cùng đồng phạm bằng cách phong tỏa toàn bộ tài sản tại London và thu giữ hơn 15 tỷ USD Bitcoin từ ví điện tử liên quan. Các công ty con trong lĩnh vực giải trí và khách sạn ở Sihanoukville cũng bị đưa vào danh sách đen. Hiện Chen vẫn chưa xác định được nơi ẩn náu và đối mặt nguy cơ án tù lên tới 40 năm nếu bị kết án tại Mỹ.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh sự nguy hiểm của mạng lưới này khi cho rằng chúng đã hủy hoại cuộc sống của vô số người dễ bị tổn thương đồng thời biến nhiều bất động sản ở thủ đô thành điểm chứa tiền bẩn từ hoạt động phạm pháp. Bà gọi đây là mô hình kinh doanh ghê rợn khi cưỡng ép người di cư lao động trong những trung tâm chuyên tổ chức scam toàn cầu rồi dùng tiền phi pháp mua sắm tài sản đắt tiền.
Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo về tình trạng ép buộc lao động quy mô lớn ở Đông Nam Á liên quan đến những hành vi gian dối đa dạng, tạo nên một làn sóng scam lan rộng khắp châu Á. Vụ án này đã được truyền thông quốc tế gọi là biểu tượng điển hình cho dịch bệnh scam toàn cầu đang phát triển nhanh chóng và tác động nghiêm trọng tới an ninh kinh tế cũng như xã hội nhiều nước.
