Crystal Palace
Ngày 7/10, lực lượng Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình, được biết đến là Shark Bình, nhằm làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AnTEx. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án tiền mã hóa lừa đảo đã từng bị cơ quan chức năng triệt phá trên khắp cả nước, hé lộ những thủ đoạn tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo tại Việt Nam.
Trước khi AnTEx trở thành tâm điểm chú ý, vào ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng phát triển và quảng bá các dự án đầu tư tiền ảo giả mạo. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động được số vốn lên tới gần 8 triệu USD từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư trên toàn quốc.
Trong đó, Đặng Quốc Thắng – một trong những người cầm đầu – đã thành lập Công ty Maxx Group chuyên quảng bá các dự án tiền ảo dưới dạng ứng dụng di động và trò chơi blockchain. Dự án nổi bật nhất gồm “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Wingstep vận hành bằng cách người dùng tải app từ website chính thức, nạp đồng BUSD để mua giày NFT với giá dao động từ 100 đến 1.200 USD mỗi đôi. Người chơi sẽ nhận thưởng bằng token WST khi thực hiện các hoạt động đi bộ hay chạy bộ hàng ngày và có thể quy đổi sang BUSD. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8/2022, hệ thống đóng băng thanh khoản khiến nhà đầu tư không thể rút vốn và mất trắng toàn bộ số tiền đã bỏ ra.
Đối với Game Naga Kingdom, các nhà đầu tư mua NFT nhân vật game với giá trị có thể lên đến vài trăm triệu đồng như NFT Pig trị giá 400 triệu đồng. Thông qua trò chơi này, người tham gia kiếm đồng Maga để đổi ra BUSD và nhận lợi nhuận hứa hẹn theo mức từ 5-8% mỗi tháng cùng hoa hồng giới thiệu đa cấp hấp dẫn. Song chỉ sau khoảng ba tháng vận hành, dự án đột ngột sập khiến tất cả khoản đầu tư của khoảng 20 khách hàng bị mất trắng.
Ngoài ra, tại tỉnh Phú Thọ, cơ quan chức năng cũng vừa triệt phá một nhóm tội phạm quốc tế chuyên sử dụng mạng máy tính để kinh doanh đa cấp trái phép bằng hình thức mua bán đồng tiền mã hóa mang tên PaynetCoin (PAYN). Qua điều tra, nhóm tội phạm này đã lập trình nền tảng blockchain cho PAYN và xây dựng mô hình kim tự tháp trả thưởng đa cấp nhằm thu hút hàng nghìn người tham gia với tổng số tiền huy động lên đến hàng tỷ USD.
Shark Bình và dự án AntEx
Theo đó, người tham gia phải đăng ký mua gói đầu tư để nhận lãi suất hàng tháng từ 5% đến 9%, đồng thời hưởng hoa hồng khi giới thiệu thêm người mới theo mô hình đa cấp. Nhóm đối tượng còn tung tin sai lệch về việc sàn giao dịch FMCPAY.com được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này.
Sau quá trình phối hợp điều tra giữa các phòng nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương tại Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án cùng với việc bắt giữ 20 bị can về tội kinh doanh đa cấp trái phép và chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính. Nhiều tài sản có giá trị lớn như tiền mặt ngoại tệ và bất động sản đã bị phong tỏa nhằm đảm bảo phục vụ điều tra.
Gần đây nhất, lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn Hà Nội cũng triệt phá nhóm đối tượng vận hành phần mềm “WorldMall.app” cùng đồng tiền kỹ thuật số “WM”, lừa đảo kêu gọi đầu tư hàng chục tỷ đồng từ người dân cả nước. Các nghi phạm tổ chức hội thảo trực tuyến quy mô lớn nhằm thu hút nhà đầu tư, đưa ra những thông tin sai lệch về đội ngũ phát triển quốc tế uy tín và cam kết lợi nhuận ổn định từ 8-21% mỗi năm.
Mặc dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng với các thủ đoạn tinh vi cùng khả năng truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội, nhóm này đã chiếm được niềm tin của hàng nghìn người tham gia trước khi bị bắt giữ và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam.
Không chỉ ở Hà Nội mà ở Đồng Nai cũng vừa ghi nhận vụ bắt giữ nhóm đối tượng lập ra sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo với tên gọi MTC – Matrix Chain. Vào tháng 6 vừa qua, năm nghi phạm bị khởi tố vì thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng với thủ đoạn kêu gọi góp vốn dưới hình thức đa cấp nhằm tạo ra lợi nhuận siêu khủng cho nhà đầu tư.
Các bị can tổ chức nhiều sự kiện quảng bá rầm rộ ở ba miền Bắc – Trung – Nam để tiếp cận đông đảo khách hàng tiềm năng. Mặc dù đồng tiền MTC không có giá trị thực nhưng nhờ gây dựng hệ thống phân phối chặt chẽ theo vùng miền và cam kết lợi nhuận hấp dẫn nên hàng chục nghìn người dân trên toàn quốc đã bị dụ dỗ tham gia với tổng số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Những vụ việc triệt phá các dự án tiền mã hóa gian lận liên tiếp được phát hiện cho thấy tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực này vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn góp phần ổn định thị trường tài chính số tại Việt Nam trước sự xuất hiện của các dự án mới như AnTEx của Shark Bình.
