Crystal Palace
Chiều ngày 15/10 tại Hà Nội, ông Trần Huyền Dinh – Chủ nhiệm dự án ChainTracer và Uỷ ban Ứng dụng Fintech thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA) – đã chia sẻ về quá trình hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết dòng tiền trong vụ án liên quan đến Shark Bình và dự án AntEx. Nhóm điều tra phát hiện rằng từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành tổng cộng hơn 33 tỷ token, thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư với số tiền quy đổi lên đến 4,5 triệu USD, tương đương khoảng 117 tỷ đồng được chuyển vào ví điện tử trên các sàn giao dịch.
Đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã nhanh chóng phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên nền tảng blockchain. Qua đó, họ giúp cơ quan chức năng xác định được các luồng di chuyển token giữa các ví điện tử, sàn giao dịch cùng những địa chỉ liên quan khác. Đây là bước tiến quan trọng để mở rộng điều tra cũng như làm rõ các mối quan hệ tài chính phức tạp xoay quanh dự án này.
Ông Trần Huyền Dinh tiết lộ thời gian trung bình để thực hiện truy vết và mô hình hóa dòng tiền trong các vụ án liên quan đến tiền số thường kéo dài khoảng 48 giờ. Tuy nhiên, trong trường hợp của vụ việc AntEx do Shark Bình điều hành, ChainTracer chỉ mất chưa đến 36 tiếng để hoàn tất công tác này và cung cấp thông tin chi tiết cho cơ quan điều tra nhằm hỗ trợ mở rộng phạm vi truy xét.
“Nhờ áp dụng công nghệ phân tích on-chain tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi xác định nhanh chóng các cụm ví nghi vấn, theo dõi dòng tiền và phối hợp kỹ thuật với các sàn giao dịch trong nước lẫn quốc tế. Việc này giúp đối chiếu dữ liệu KYC/KYB để làm rõ danh tính cùng vai trò của cá nhân liên quan đến vụ việc”, ông Dinh chia sẻ.
Quá trình truy vết nhận được nhiều thuận lợi nhờ đặc điểm minh bạch và bất biến của blockchain: mọi giao dịch đều được ghi nhận công khai, không thể sửa đổi hay xóa bỏ. Điều này đảm bảo sự chính xác và hiệu quả dù vụ án đã xảy ra cách đây hơn ba năm. Tuy vậy, một số khó khăn vẫn phát sinh khi một vài sàn giao dịch quốc tế như Gate và MEXC không hợp tác đầy đủ, khiến việc xác minh danh tính người hưởng lợi cuối cùng gặp trở ngại.
Dòng tiền trong vụ Shark Bình tuy không quá rối rắm nhưng được chia nhỏ qua nhiều ví để gây khó khăn trong khâu phân tích. Bằng các công cụ chuyên sâu, ChainTracer đã lần theo dấu vết đến ví cuối cùng và xác định chính xác chủ sở hữu, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc giải quyết vụ án.
Ra đời hơn ba năm trước với mục tiêu phi lợi nhuận là hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo tài sản số, ChainTracer hiện tập trung đồng hành cùng lực lượng công an trong việc mô hình hóa dòng tiền nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến blockchain. Đến nay, chương trình đã tham gia hỗ trợ truy vết hơn 65 vụ với tổng thiệt hại lên tới gần 10 triệu USD.
Ông Trần Huyền Dinh tại buổi gặp mặt báo chí
Một trong những thành công nổi bật mới đây của ChainTracer là phối hợp phá án đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mang tên “WorldMall.app” với đồng WM, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam. Kinh nghiệm và công nghệ truy vết dòng tiền đã chứng minh vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống lại các hành vi gian lận tài sản số.
Hướng đi tiếp theo được ông Dinh nhấn mạnh là phát triển các công cụ phân tích phù hợp với thị trường Việt Nam, nhằm trang bị cho cơ quan chức năng khả năng tự truy vết dòng tiền hiệu quả hơn và tăng cường hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau. Sự kết nối này kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng điều tra cũng như ngăn chặn kịp thời các vụ việc tương tự trong tương lai.
