Crystal Palace
Cuộc điều tra quốc tế về hành vi gian lận lớn đã dẫn đến việc bắt giữ một công dân Trung Quốc và thu hồi lượng Bitcoin trị giá khoảng 6,7 tỷ USD, được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Người đứng đầu vụ án, Zhimin Qian, còn được biết đến với biệt danh ‘Nữ thần tài lộc’, vừa nhận tội chiếm đoạt và sở hữu bất hợp pháp khối tài sản kỹ thuật số khổng lồ này sau phiên xét xử tại Tòa án Southwark Crown ở London.
Cảnh sát Anh thông báo họ đã thu giữ tổng cộng 61.000 Bitcoin tương đương 5 tỷ bảng Anh dựa trên giá trị hiện tại. Một đồng phạm khác mang quốc tịch Malaysia, Seng Hok Ling, cũng đã thừa nhận tội rửa tiền liên quan đến kế hoạch của Qian. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2017, Qian đứng đầu một đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, lạm dụng lòng tin của hơn 128.000 nạn nhân để chiếm đoạt hàng trăm triệu nhân dân tệ, sau đó chuyển đổi thành Bitcoin nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.
Cuộc điều tra kéo dài suốt bảy năm mới đánh dấu bước ngoặt khi Qian chấp nhận nhận tội. Các nhà chức trách cho biết ban đầu họ phát hiện các giao dịch bất thường có liên quan đến tài sản phạm pháp qua hệ thống giám sát giao dịch tài chính quốc tế. Qian đã trốn tránh pháp luật nhiều năm trước khi bị bắt vào Anh bằng giấy tờ giả mạo. Tại đây, bà ta cố gắng rửa tiền thông qua hoạt động mua bán bất động sản cao cấp.
“Việc Qian thừa nhận hành vi hôm nay khiến các nhà đầu tư từng bị hại có thể hy vọng sẽ được bồi thường sau nhiều năm chờ đợi kể từ năm 2017”, luật sư đại diện Roger Sahota chia sẻ. “Cùng với sự tăng giá chóng mặt của Bitcoin trong những năm gần đây, số tiền thu giữ đủ khả năng hoàn trả toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.” Hiện tại, các thủ tục pháp lý đang tiến hành để thu hồi ít nhất 16,2 triệu bảng Anh từ đồng phạm Seng Hok Ling trước ngày tuyên án dự kiến vào tháng 11 tới.
Zhimin Qian biệt danh Nữ thần tài lộc
Qian không hành động một mình mà được hỗ trợ bởi Jian Wen, một nhân viên nhà hàng người Trung Quốc. Wen từng sống trong căn hộ nhỏ nhưng nhanh chóng nâng cấp lên biệt thự trị giá triệu bảng tại Bắc London và sở hữu thêm hai bất động sản tại Dubai với tổng giá trị hơn nửa triệu bảng Anh. Trước đó, Wen đã lĩnh án tù gần bảy năm vì vai trò trong đường dây rửa tiền phức tạp này. Cảnh sát cũng đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng Anh liên quan đến ông ta.
Phần lớn nhà đầu tư trong vụ án là những cá nhân trung niên và cao tuổi từ 50 đến 75 tuổi, họ đã bỏ ra từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ để tham gia các dự án do Qian quảng bá. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là doanh nhân, nhân viên ngân hàng và thậm chí cả thẩm phán nhưng phần lớn đều không hiểu rõ về thân thế thật sự của ‘Nữ thần tài lộc’. Họ bị bạn bè hoặc người thân thuyết phục góp vốn mà thiếu cảnh giác trước những dấu hiệu gian trá.
“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng trở thành công cụ bị tổ chức tội phạm lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài sản phi pháp,” ông Robin Weyell – Phó công tố viên cao cấp – nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án này. Đây là minh chứng rõ nét về quy mô khổng lồ mà tội phạm có thể đạt được qua việc sử dụng tiền kỹ thuật số sao cho khó bị truy vết nhất.
Hiện Zhimin Qian đang bị giam giữ chờ tuyên án vào ngày 10 tháng 11 trong phiên xử kéo dài hai ngày cùng sự có mặt của đồng phạm Seng Hok Ling. Vụ án không chỉ hé mở một trong những vụ lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử mà còn đặt ra bài toán cấp thiết về quản lý và kiểm soát dòng tiền điện tử toàn cầu.
Từ danh xưng ‘Nữ thần tài lộc’ cho đến phiên bản án sắp tới tại London, câu chuyện của Qian cảnh báo rõ ràng về nguy cơ khi tiền điện tử bị lợi dụng rửa tiền và che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho giới chức trên toàn thế giới rằng nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ cùng khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt, tội phạm công nghệ cao có thể vượt xa sự kiểm soát của luật pháp.
