Crystal Palace
Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố tịch thu thành công 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD, trong vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Đây là số tài sản tiền mã hóa bị thu giữ có giá trị lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Đồng thời, chính quyền Anh cũng đã đóng băng nhiều tài sản gắn liền với các nhân vật chủ chốt đứng sau đường dây lừa đảo, bao gồm biệt thự xa hoa trị giá 12 triệu bảng tại Avenue Road và một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng tọa lạc ở trung tâm tài chính London.
Một trong sáu đối tượng bị trừng phạt là Chen Zhi, được biết đến với tên Vincent, sinh năm 1987 tại Trung Quốc và là người sáng lập đồng thời Chủ tịch của Prince Holding Group. Tập đoàn này hoạt động đa ngành, từ bất động sản, ngân hàng đến lĩnh vực sòng bạc tại Campuchia. Theo cáo trạng từ tòa án Brooklyn, New York, ông Chen đã biến Prince Group thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên vận hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” ở nhiều vùng trên lãnh thổ Campuchia.
Joseph Nocella – công tố viên của vụ án – cho biết Chen Zhi đứng đầu một chiến dịch lừa đảo đầu tư quy mô chưa từng có, làm phát triển mạnh mẽ một hệ thống tội phạm lan rộng toàn cầu. Những hành vi gian dối của Prince Group không chỉ khiến các nạn nhân mất trắng hàng tỷ USD mà còn gây ra tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần cho rất nhiều người trên thế giới, kể cả cư dân New York. Ông nhấn mạnh rằng nhóm này đã ép buộc lao động trái phép để thực hiện các hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng cưỡng chế và đe dọa nghiêm trọng.
Prince Group được phát hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia và điều hành nhiều khu trại lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia. Tại đây, hàng trăm người bị giam giữ bất hợp pháp và bị bắt ép tham gia vào các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử – đặc biệt là chiêu thức gọi là “pig butchering”. Thủ đoạn của chiêu này bao gồm việc kẻ gian tạo dựng mối quan hệ qua mạng xã hội nhằm lấy lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Theo cảnh báo từ cơ quan công tố Mỹ, các khoản tiền mà nạn nhân đầu tư dưới hình thức tiền điện tử đều được hứa hẹn sẽ sinh lời cao nhưng thực tế lại bị đánh cắp và rửa tiền qua nhiều kênh tài chính phức tạp nhằm phục vụ lợi ích cho tổ chức tội phạm. Những người bị giam giữ trong các trại này thường đối mặt với sự đe dọa và tra tấn nếu họ không tuân theo hoặc cố gắng tìm cách bỏ trốn khỏi nơi giam cầm.
Ngoài Chen Zhi, mạng lưới cấp cao của Prince Group còn bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để chạy chọt hối lộ quan chức nhằm né tránh truy cứu pháp luật. Điều này giúp bảo vệ vững chắc cho hệ thống tội phạm và các hoạt động phi pháp của họ.
Từ Campuchia đến London Rửa Tiền Qua Bất Động Sản
Cuộc điều tra phối hợp giữa Mỹ và Anh phát hiện Chen Zhi cùng đồng phạm đã thực hiện rửa tiền bằng cách mua sắm những tài sản xa xỉ như du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hiệu và tranh nghệ thuật nổi tiếng Picasso. Họ cũng sở hữu nhiều bất động sản đắt giá tại Anh, trong đó có biệt thự sang trọng trang bị đá cẩm thạch cao cấp, rạp chiếu phim riêng, hồ bơi cùng hệ thống hầm để xe tự động hiện đại.
Các doanh nghiệp thuộc diện trừng phạt bao gồm Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World – đơn vị vận hành khu phức hợp công nghệ nằm ở vùng ngoại ô Phnom Penh – cùng Byex Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử được cho là công cụ rửa tiền của tổ chức này.
Cảnh bên trong một trong những trại lừa đảo trực tuyến tại Campuchia
Thông tin từ truyền thông cho biết những người lao động tại các khu vực bị phong tỏa này phải sống trong điều kiện ngột ngạt với tường bao cao ba mét có dây thép gai bao quanh. Họ phải chịu đựng những trận đòn roi nghiêm trọng nếu cố tình tìm cách bỏ chạy.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên tiếng khẳng định: “Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của hàng nghìn con người và dùng tiền bất hợp pháp để tậu nhà cửa ở London. Chúng tôi phối hợp cùng Mỹ thực hiện biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ nhân quyền cũng như ngăn chặn dòng vốn bẩn len lỏi vào hệ thống tài chính toàn cầu.”
Cả hai quốc gia Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đồng bộ bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và phong tỏa tài khoản ngân hàng nhằm triệt phá nguồn tài chính hỗ trợ cho các nhóm tội phạm lừa đảo nói trên. Vụ việc được xem như bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng toàn cầu và đặc biệt tập trung vào loại hình cưỡng bức lao động đang gia tăng nhanh chóng tại Đông Nam Á.
(Nguồn: CNBC, The Guardian)
