Crystal Palace
Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Trung Quốc và hiện mang quốc tịch Campuchia, từng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tại Campuchia. Ông được trao danh hiệu “Neak Oknha” – một trong những vinh dự cao quý của chính phủ nước này dành cho những cá nhân đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, từ hình tượng của một tỷ phú thành đạt, ông Chen hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về hành vi lừa đảo quốc tế và hoạt động phi pháp xuyên biên giới.
Giới truyền thông từng biết tới Chen Zhi như một tỷ phú kín tiếng, chủ tịch tập đoàn đa ngành Prince Holding Group. Dưới sự lãnh đạo của ông, tập đoàn sở hữu nhiều lĩnh vực kinh doanh từ bất động sản, tài chính, công nghệ đến hàng không và giáo dục. Các dự án lớn do tập đoàn này đầu tư như khu đô thị ven biển trị giá hàng chục tỷ USD tại Sihanoukville đã góp phần định hình diện mạo hạ tầng Campuchia. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, Chen Zhi còn gây dựng uy tín nhờ hoạt động từ thiện qua quỹ Prince Charitable Foundation, hỗ trợ chương trình vaccine Covid-19 và tạo cơ hội học bổng cho sinh viên nghèo.
Chân dung Chen Zhi – doanh nhân quyền lực
Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu phức tạp cùng mạng lưới công ty trải rộng tại hơn 30 quốc gia đã đặt ra nhiều dấu hỏi về nguồn gốc dòng tiền của Prince Group. Các cơ quan điều tra quốc tế phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền khổng lồ giữa các công ty bình phong nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của khoản tiền này.
Ngày 14/10 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với Cơ quan Điều tra Anh công bố các cáo trạng hình sự và áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Chen Zhi cùng mạng lưới liên quan. Theo hồ sơ tòa án liên bang tại Brooklyn (New York), ông bị cáo buộc vận hành một hệ thống lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô toàn cầu với trung tâm đặt tại Campuchia. Những nạn nhân chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu bị dụ dỗ đầu tư vào các sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo do mạng lưới của ông điều hành.
Tiền thu được sau đó được rửa qua chuỗi công ty nước ngoài cùng các tài sản xa xỉ như bất động sản và đồ sưu tầm cao cấp. Đáng chú ý nhất là việc các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin – tương đương khoảng 15 tỷ USD – liên quan đến hoạt động phạm pháp này, con số được coi là một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất lịch sử thế giới.
Đồng thời, phía Anh đã áp đặt các biện pháp đóng băng tài sản đối với các bất động sản và tài khoản ngân hàng tại London có liên quan tới Chen Zhi. Ngoài ra, các cáo buộc còn mở rộng bao gồm buôn người và cưỡng bức lao động. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nhiều cá nhân bị lôi kéo đến Campuchia làm việc tại những “trung tâm đầu tư trực tuyến”, nơi họ bị tước hộ chiếu, giam giữ và ép buộc tham gia vào hoạt động gian lận.
Mạng lưới Prince Group được cho là đã biến nguồn lợi bất hợp pháp từ các hoạt động gian lận thành nguồn vốn chính cho nhiều doanh nghiệp hợp pháp như ngân hàng nội địa hay các công ty bất động sản nổi bật ở Campuchia. Ngoài ra, nhóm này còn tham gia vào chuỗi tội phạm đa dạng khác như tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm (sextortion), rửa tiền, tham nhũng và cờ bạc trực tuyến trái phép.
Thông báo Bộ Tài chính Mỹ về trừng phạt Prince Group
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định tập đoàn Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý để hoạt động tại quốc gia này và không bị đối xử khác biệt so với các nhà đầu tư lớn khác. Về thủ tục nhập quốc tịch của Chen Zhi, phía Campuchia xác nhận hoàn toàn hợp lệ theo luật định. Chính phủ cũng tuyên bố sẽ sẵn sàng phối hợp với bất kỳ yêu cầu chính thức nào kèm theo bằng chứng từ phía cơ quan chức năng nước ngoài.
Các chuyên gia an ninh mạng và tội phạm mạng khu vực Đông Nam Á nhận định sự phối hợp mạnh mẽ giữa Mỹ và Anh là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn một trong những tổ chức phạm pháp tinh vi nhất vùng này. Tuy vậy, họ cũng cảnh báo rằng cần tiếp tục tăng cường nỗ lực để triệt phá triệt để các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia như vậy.
Hiện tung tích của Chen Zhi vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nếu bị kết án tại Hoa Kỳ, ông có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù giam. Đại diện tập đoàn trước đây từng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những cáo buộc mới nhất từ phía nhà chức trách Mỹ và Anh.
(Tổng hợp)
